Маркетплейс нелегальных услуг в Telegram сворачивает свою работу. Через него прошли сделки на $12 млрд
Одна из крупнейших нелегальных платформ Tudou Guarantee, обработавшая оплаты на $12 млрд, прекращает операции. Эксперты Elliptic связывают это с санкциями и арестом главы транснациональной преступной группы Prince Group. Аналитики прогнозируют появление нового крупного игрока на преступном рынке Юго-Восточной Азии, но отмечают, что следствие сохраняет преимущество благодаря блокчейну.
Площадка Tudou Guarantee, расположенная в Telegram, постепенно прекращает проведение транзакций. Она была доминирующей в преступной экономике Юго-Восточной Азии, через неё успели провести транзакции на сумму более $12 млрд, что делало её третьей по величине нелегальной торговой площадкой за всю историю наблюдений. Об этом пишут блокчейн-исследователи Elliptic.
Tudou Guarantee обязана своим взлетом закрытию другого маркетплейса для преступников — Huione Guarantee. В мае 2025 года Huione закрыли, к тому моменту она успела обработать транзакции на сумму более $27 млрд. Нишу занял Tudou, куда Huione направил собственных продавцов. На Tudou предоставлялись услуги по отмыванию денег, хищению персональных данных, созданию мошеннических и фишинговых сайтов, ПО для проведения киберпреступлений.
Отмечается, что другие подразделения Tudou Guarantee, такие как игорный бизнес, продолжают свою работу. Аналитики пока не уверены, говорит ли снижение числа транзакций на основной платформе о предстоящем полном закрытии или же просто об отказе от деятельности, связанной с мошенничеством.
В Elliptic связывают сворачивание транзакций через Tudou Guarantee с крахом Prince Group. Prince Group возглавлялась уроженцем Китая и гражданином Камбоджи Ченом Чжи, организация базировалась в Лаосе. Prince Group была крупным конгломератом, занимающимся бизнесом в сфере недвижимости, финансов и развлечений. Компания использовалась для прикрытия преступной сети, состоящей из более чем 100 компаний в 30 странах. Следователи США утверждали, что в Камбодже действовало как минимум 10 специализированных комплексов, где людей принудительно заставляли обманывать жертв и склонять их к мошенническим инвестициям.
В октябре 2025 года Министерство финансов США и МИД Великобритании ввели масштабные санкции против организации и её руководителя Чен Чжи, объявив Prince Group транснациональной преступной организацией. Когда в начале января 2026 года Чен Чжи был арестован и экстрадирован в Китай, мониторинг Elliptic показал резкое снижение активности на ключевых кошельках Tudou. Помимо этого, США конфисковали у Чена криптовалюту, эквивалентную $15 млрд.
Но, как полагают эксперты, закрытие Tudou обещает привести к появлению новой мошеннической площадки. Однако благодаря тому, что каждая транзакция с криптоактивами на таких гигантских мошеннических платформах создает постоянную запись в блокчейне, основное преимущество остается за следователями.
SecPost писал, что число обнаруженных противоправных сайтов в российском сегменте интернета в 2025 году сократилось до 217 тысяч с 355 тысяч в 2023 году, при этом доля фишинговых ресурсов среди них уменьшилась. На фоне стабилизации общего числа фишинговых ресурсов эксперты отмечают их качественную эволюцию: атаки с использованием ИИ и сервисов PhaaS стремительно растут, а классические схемы, такие как кража средств с карт, практически исчезают.
Читайте также
