Власти Таиланда добиваются конфискации активов кибермошенников на $420 млн
Власти Таиланда приступили к конфискации активов на сумму 420 миллионов долларов, принадлежащих предполагаемым организаторам международных кибермошеннических схем. Соответствующее обращение направлено в суд Управлением по борьбе с отмыванием денег (AMLO), сообщает Bloomberg.
Как указывается в сообщении ведомства, речь идет об имуществе, которое было заморожено еще в декабре. В список активов входят элитные кондоминиумы, яхты и автомобили. Теперь управление добивается через прокуратуру передачи этого имущества в доход государства.
Конфискации подлежат средства и собственность Чэнь Чжи, предполагаемого лидера международного синдиката, который был арестован в Камбодже и депортирован в Китай. Также активы замораживаются у южноафриканского бизнесмена Бена Смита (известного как Бенджамин Мауэрбергер). В AMLO пояснили, что владельцы не смогли предоставить достаточных доказательств законного происхождения средств.
Действия тайских властей являются частью масштабной кампании по борьбе с финансовыми преступлениями. Ранее правительство объявило о поддержке усилий по ликвидации мошеннических схем, сетей торговли людьми и наркокартелей. В стране уже усилен контроль за банковскими операциями, сделками с золотом и криптовалютами, которые используются для отмывания денег. Таиланд долгое время служил перевалочным пунктом для жертв, которых преступники принуждали к работе в мошеннических колл-центрах на территории соседних Камбоджи, Лаоса и Мьянмы.
Ранее SecPost писал о преступной империи Чень Чжи.
Читайте также
